8. รายงานผลการด� ำเนินงานด้านการก� ำกับดูแลกิจการ 8.1 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับและธนาคารได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการรวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องก� ำหนด หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร 1. การสรรหากรรมการอิสระ ธนาคารตระหนักดีว่า กรรมการอิสระมีส่วนส� ำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระให้กับกรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม ข้อก� ำหนดของทางการ รวมทั้งหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงได้ก� ำหนดนโยบายในการพิจารณา เลือกกรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถให้ความเห็น ที่เป็นอิสระ มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการน� ำตารางความรู้ความช� ำนาญ (Skills Matrix) มาเป็น เครื่องมือประกอบการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณา สรรหาและกลั่นกรอง ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนน� ำเสนอคณะกรรมการหรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้พิจารณา แต่งตั้ง โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นไปตามที่ธนาคารก� ำหนดซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อก� ำหนดของ คณะกรรมการก� ำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อมิให้บุคคลที่จะพิจารณาให้ด� ำรงต� ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมีลักษณะที่อาจท� ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติใด ๆ ได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการจึงมีนโยบายก� ำหนดให้กรรมการอิสระมีการด� ำรงต� ำแหน่ง ต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก หากกรรมการอิสระ ด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี และประสงค์จะกลับมาด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้ง จะต้องพ้นจาก การเป็นกรรมการในธนาคารเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี คุณสมบัติกรรมการอิสระ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ� ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ� ำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้น ๆ ด้วย 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ� ำ หรือผู้มีอ� ำนาจ ควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล� ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอ� ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ การแต่งตั้ง 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ� ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ� ำนาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย 201 แบบ 56-1 One Report 2564
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3