ธนาคารได้ด� ำเนินการจัดท� ำแผนสืบทอดผู้ด� ำรงต� ำแหน่งที่ส� ำคัญและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจ� ำทุกปีในกรณี ที่บางต� ำแหน่งได้มีการก� ำหนดวาระการด� ำรงต� ำแหน่งไว้ชัดเจน คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาด� ำเนินการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนครบวาระดังกล่าว การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้รับมอบหมายให้ด� ำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารระดับสูงสุดในแต่ละปี ส� ำหรับปี 2564 ได้มีการประเมินในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การท� ำก� ำไรประสิทธิภาพ การบริหารต้นทุน ความสามารถในการสร้างรายได้ในอนาคต การบริหารความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล การเติบโตอย่างยั่งยืน การด� ำรงต� ำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะปฏิบัติงานธนาคารเต็มเวลา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารให้ด� ำรงต� ำแหน่ง ในบริษัทอื่นได้ วาระการด� ำรงต� ำแหน่งของกรรมการ วาระการด� ำรงต� ำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ� ำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากต� ำแหน่งจ� ำนวนหนึ่งในสามของจ� ำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจ� ำนวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ� ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการซึ่งพ้นต� ำแหน่ง ตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ส� ำหรับวาระการด� ำรงต� ำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระนั้น ธนาคาร มีนโยบายก� ำหนดให้กรรมการอิสระมีการด� ำรงต� ำแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด� ำรง ต� ำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก หากกรรมการอิสระด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี และประสงค์จะกลับมา ด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการในธนาคารเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี การด� ำรงต� ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในธนาคารได้อย่างเพียงพอ ธนาคารก� ำหนดจ� ำนวน บริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด� ำรงต� ำแหน่งให้เป็นไปตามข้อก� ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส� ำนักงาน ก.ล.ต. และ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค� ำนึงถึงประสิทธิภาพการท� ำงานของกรรมการที่ด� ำรงต� ำแหน่งหลายบริษัท ดังนี้ 1. กรรมการธนาคารจะด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ไม่เกิน 5 บริษัท* (ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ) 2. กรรมการธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ� ำนาจลงนาม อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ทั้งนี้ การเป็น ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ� ำนาจลงนามในบริษัท หากเป็นบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ 3. กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้ธนาคารทราบตามข้อก� ำหนดของทางการ และระเบียบของธนาคาร หมายเหตุ * รวมธนาคาร (ธนาคารทหารไทยธนชาตและบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกไม่เกิน 4 บริษัท) 204 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3