ค่าตอบแทนอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ การประกัน D&O ธนาคารมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันรวมภาษีมูลค่าเพิ่มส� ำหรับปีปัจจุบันจ� ำนวนรวม 7,656,398.56 บาท ของทั้งกรรมการและผู้บริหารของธนาคารและบริษัทย่อยซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกเป็นของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละรายได้ โบนัสกรรมการ คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส� ำคัญในการก� ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และก� ำกับดูแลการด� ำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และท� ำให้ธนาคารมีผลการด� ำเนินงานที่แข็งแกร่งและยั่งยืน คณะกรรมการได้พิจารณาให้โบนัสแก่คณะกรรมการ ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการด� ำเนินงานของธนาคาร และเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาโบนัสและน� ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ดูแลให้ธนาคารเปิดเผยโบนัสกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานต่าง ๆ ตามข้อก� ำหนดของทางการ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจ� ำปี (56-1 One report) 8.1.3 การก� ำกับดูแลบริษัทย่อย ธนาคารได้พิจารณาส่งผู้บริหาร 11 คน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จ� ำกัด และ บริษัททหารไทยธนชาตโบรกเกอร์ จ� ำกัด โดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากการประชุม คณะกรรมการเป็นครั้ง ๆ ไป บริษัทได้ก� ำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทน และนโยบาย การท� ำธุรกรรมที่ส� ำคัญ เช่น การท� ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาและจ� ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูล โดยได้ก� ำหนดเรื่องดังกล่าวในนโยบายการก� ำกับรวมกลุ่มซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร การแต่งตั้งกรรมการผู้แทน เพื่อให้การบริหารจัดการและการควบคุมบริษัทย่อยเป็นไปอย่างรัดกุมตามนโยบายการก� ำกับแบบรวมกลุ่ม คณะกรรมการ จึงก� ำหนดนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย ดังนี้ 1. ธนาคารจะแต่งตั้งกรรมการผู้แทนตามสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคาร 2. ประธานกรรมการบริษัท ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร 3. กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย การแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธนาคาร (กรณีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการเฉพาะบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะ คล้ายสินเชื่อทุกบริษัทต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย) 4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัทย่อยจะพิจารณาน� ำเสนอกรรมการผู้แทนจากผู้บริหารของธนาคาร • การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนใหม่ ให้น� ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ โดยผ่าน คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือ โดยแนวปฏิบัติอื่น ที่คณะกรรมการธนาคารจะก� ำหนดขึ้นในอนาคต • การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนเดิม กลับเข้าด� ำรงต� ำแหน่งอีกวาระ ให้น� ำเสนอคณะกรรมการสรรหา ก� ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอให้ คณะกรรมการรับทราบ 5. ธนาคารอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในธุรกิจและการบริหาร เข้าร่วมเป็นกรรมการได้ตาม ความเหมาะสม 220 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3